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“两化”农业板块合并,全球农化新巨人诞生
作者:    发布于:2020-01-07 13:43:49    文字:【】【】【

 1月5日,中化集团、中国化工集团同时发布重磅官宣。据此,中国化工集团子公司“中化工(上海)农业科技股份有限公司”将更名为“先正达集团股份有限公司”;中国化工集团拟将其持有的先正达股份公司(Syngenta A.G.)100%的股份和安道麦股份有限公司74.02%划转至“先正达集团股份有限公司”。

“两化”农业板块合并,全球农化新巨人诞生

    先正达集团股份有限公司(现用名“中化工(上海)农业科技股份有限公司”,简称“先正达集团”)为中国化工集团有限公司下属的全资子公司。中国化工集团有限公司拟将其持有的先正达股份公司(Syngenta A.G.)100%的股份和安道麦股份有限公司74.02%的股份划转至先正达集团,同时,先正达集团拟受让中国中化集团有限公司下属农业板块的主要资产。此举旨在进一步深化国企改革,优化资源配置,这也是两化进一步加强合作的重要举措。

    先正达集团董事长为宁高宁,先正达集团董事会将聘任Erik Fyrwald先生担任先正达集团首席执行官,Chen Lichtenstein先生拟被提名担任先正达集团首席财务官。先正达集团董事会后续将完成公司相关高管的任命。此外,在完成安道麦股份有限公司的股份划转后,先正达集团拟向安道麦股份有限公司董事会推荐Erik Fyrwald先生作为公司董事及董事长候选人。

    根据公告,中农科技即将更名为“先正达集团股份有限公司”。届时,股权转让完成后,先正达集团将覆盖化肥、农药、种子等农业全产业链业务板块,这将进一步深化两化集团的高度融合,优化双方的资源配置,实现强强联合、深度协同。

“两化”农业板块合并,全球农化新巨人诞生

    据悉,中农科技成立于2019年6月,注册资金100亿元,位于上海自贸区,由擅长并购重组、“一肩挑”中化集团、中国化工集团董事长的宁高宁担任董事长、总经理,中国化工集团的全资子公司中国化工农化有限公司(下称“农化公司”)持有其99%股份。

    而在目前,农化公司拥有植保和种子两大业务板块,是全球第一大植保公司、第三大种子公司。农化公司植保业务涵盖除草剂、杀虫 剂、杀菌剂、种子处理剂、植物生长调节剂及膳食补充剂、食品添加剂、芳香产品和环 境保护服务等领域;种子业务包括传统杂交种子的研发、育种等。

“两化”农业板块合并,全球农化新巨人诞生

    中农科技股权结构

“两化”农业板块合并,全球农化新巨人诞生

    本次划转后的股权结构

    自去年以来,“两化”合并信号不断。两会期间,宁高宁透露:“两化”合并正在研究中!2019年7月份,国资委也释放出了重要信号:下一步要稳步推进央企集团战略性整合,重点推进包括化工在内的多领域战略性重组,加快整合央企同质化业务,再次掀起市场对“两化”合并的预期。

    2019年9月2日,拥有丰富海外并购和资本运作经验的中海油董事长杨华调任中化集团总经理。业内认为,其将协助宁高宁推动“两化”的合并。9月5日,宁高宁发话:中化集团和中国化工正在大力推进“两化”合作。

    一图看懂此次中化集团、中国化工农业业务重组及先正达集团雏形,问号代表未来不确定的新农业业务加入。

“两化”农业板块合并,全球农化新巨人诞生

    中化集团拟将下属农业板块的主要资产注入“先正达集团股份有限公司”。同日,中化集团下属公司中化化肥、中化国际及控股公司扬农集团所属子公司扬农化工也纷纷发布官宣。

    1月5日,中化化肥发布公告,公司控股股东中化香港已于1月5日与中农科技签署了股份转让协议,将其所持有的约36.99亿股股份(约占公司已发行股本总额的52.65%)转让予中农科技或其一个或多个关联方,总价为1美元。

    1月5日,扬农集团目前的控股股东中化国际(中化集团子公司)与中农科技签订《一致行动协议》,中农科技受让扬农集团39.88%的股权后,在扬农集团所有日常经营管理、公司治理和其他决策事项方面(包括但不限于财务预算、商业计划和高级管理人员任免等事项)始终与中化国际保持一致行动,包括在股东会会议的投票中与中化国际保持一致,做出与中化国际相同的表决意见,以实现公司的日常经营管理和决策由中化国际单独和实际控制之效果。

    1月5日,中化集团将其持有的现代农业100%股权无偿划转至中化工(上海)农业科技股份有限公司,中化工(上海)农业科技股份有限公司通过现代农业间接持有荃银高科21.5%股份。

    本次权益变动已经履行的程序

    2019年12月30日,中国化工集团出具《关于无偿划转安道麦股份有限公  司国有股权的通知》,批准农化公司将其持有的安道麦 18多亿股股份无偿划转至中农科技。

    2019年12月31日,农化公司执行董事签署《中国化工农化有限公司关于 股份划转的执行董事决定》,同意农化公司将其持有的安道麦 74.02%的股份以无 偿划转方式转让给中农科技。

    2019年12月31日,中国化工集团签署《中国化工农化有限公司关于股份 划转的股东决定》,同意农化公司将其持有的安道麦 74.02%的股份以无偿划转方 式转让给中农科技。

    2019年12月31日,中农科技召开第一届董事会第三次会议,同意中农科 技作为划入方通过无偿划转方式受让农化公司所持的安道麦 74.02%的股份。

    2019年12月31日,中农科技全体股东召开 2019 年第二次临时股东大会, 同意中农科技作为划入方通过无偿划转方式受让农化公司所持的安道麦 74.02% 的股份。

    2020年1月5日,中农科技与农化公司签订《股份划转协议》。

    网友看法

    @两化整合后,成立新公司为先正达集团,将剑指全球农资三元3000亿美元(化肥为1700、种业为700亿,农药为600亿)市场!

    @农业领域巨无霸诞生--先正达集团(即将由中农科技更名)。无论国际国内巨头,并购抱团,结构性整合挖潜都是存量低增长市场下的被动作为。今日两化集团将其下属农业板块资产(种药肥)分别注入中农科技,重组新公司将囊括先正达、中化化肥、安道麦A、扬农化等上市公司。

    @此等战略是为了防止将来拜耳+孟山都以及陶氏+杜邦对中国农业的封锁。

    @中国种业将会重新洗牌,兼并重组在路上,中国区销售额可以占15%-20%先正达销售额。


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